ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin uluslararası yaptırımları aşma girişimlerine destek verdikleri ve yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık ettikleri iddiasıyla Kanada merkezli sekiz para hizmetleri şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu işlemin İran'a yönelik yürütülen "Ekonomik Dışlama Operasyonu" çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Dijital Varlıklar Üzerinden Finansal Aracılık

Yaptırım listesine dahil edilen kuruluşların, İran riyali ve farklı para birimlerini dijital varlıklara dönüştürerek İran ile bağlantılı küresel finansal işlemlere yol açtığı kaydedildi. Açıklamada, bu şirketlerin halihazırda yaptırım altında olan İran merkezli dijital varlık borsaları ve Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili dijital cüzdan adresleriyle işlem yaptığı öne sürüldü.

Kurumlar Arası Koordinasyon ve Uyuşturucu Bağlantısı

Söz konusu yaptırım kararının; Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile eş güdümlü olarak alındığı aktarıldı. DEA ile yapılan koordinasyon sonucunda, listedeki bazı şirketlerin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan eski Kanadalı olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile çalıştığı tespit edildi. Wedding'in, uyuşturucu ticaretinden kazandığı milyarlarca doları bu şirketler vasıtasıyla dijital varlıklara çevirerek yurt dışına transfer ettiği iddia edildi.

Yaptırım Uygulanan Şirketler ve Kanada'daki Durum

ABD'li yetkililer, Kanada'nın İran'a fon akışını sağlayan yüzlerce para hizmetleri işletmesine ev sahipliği yaptığını ve yaptırım uygulanan bu kuruluşların İran yönetimine finansal destek sağladığını savundu. Yaptırım listesine alınan şirketler şu şekilde sıralandı:

  • Million Exchange
  • 1380079 BC Limited
  • Top PC Technician
  • NIA Nations Currency
  • Farah Exchange
  • CCC
  • B Galaxy
  • Darvish Exchange

Hazine Bakanı Bessent'ten Kararlılık Mesajı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada'nın İran yönetimi ve bağlantılı grupların yaptırımları aşmak için kullandığı yasa dışı finansal aracılara güvenli bir sığınak olamayacağını vurguladı. Bessent, Hazine Bakanlığı'nın dünyanın herhangi bir noktasında bulunan İran finansal kanallarını tespit ederek etkisiz hale getireceği yönündeki kararlılığını dile getirdi. Haber, TRT Haber'in verilerine dayanmaktadır.