10 vilayette yasa dışı bahis operasyonu: 100 milyar lira para transferi yapmışlar

İstanbul merkezli ‘yasa dışı bahis’ten elde edilen gelirlerle ilgili düzenlenen operasyonda 22 kişi tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 100 milyar lira para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıkarken, cürüm gelirleriyle aldıkları 10 motosiklet, 6 araba, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ilişkin 100 milyon liraya tedbir konuldu

Paravan şirketler aracılığıyla kara paraya akladılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisince yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma çekme süreçlerinde kullanılan panelleri işleten üçüncü şahısların banka hesaplarını ve kimi ödeme kuruluşlarını kullanmak suretiyle, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin finans süreçlerini yaptıkları, kripto para borsaları aracılığıyla paranın izini kaybettikleri, elde edilen hata gelirlerini paravan şirketler kurarak akladıkları tespit edilen hata örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 vilayette 7 Ocak’ta eş vakitli gerçekleştirilen operasyonda 43 kuşkulu gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 40 bin 875 lira, 4 bin 300 avro ve 120 bin dolar para ile 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos aygıtı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 15 kaşe ve 1 adet ledger aygıtına (soğuk cüzdan) el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerden 22’si tutuklandı.

Kara para aklama suçu

Yürütülen soruşturmada, süreç hacmi yaklaşık 100 milyar lira olan para transferi yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında “kara para aklama” kabahatinden da kıymetlendirme yapıldı. Bu kapsamda şüphelilerin “yasa dışı bahis” kabahatinden elde ettikleri hata gelirleriyle edindikleri 10 motosiklet, 6 araba, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ilişkin 100 milyon liraya önlem kararı uygulandı.